أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ثلاث دول، بينها المملكة السعودية، على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب "تهاونها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال". وأعلنت المفوضية...

دعت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى اجتماع مع الإدارة الضريبية يوم الثلاثاء القادم، لاستكمال إجراءات معالجة الفروقات الناجمة عن تذبذب أسعار الصرف، وانعكاس تلك المعالجة ضريبياً....

اتخذت مجموعة العمل المالي الفاتف في اجتماعها الأخير المنعقد في مدينة باريس قرارا برفع اسم سورية من قائمة البيان العام الصادرة عن المجموعة ونقل تصنيفها إلى قائمة “تحسين الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. عملية مستمرة...

أكد باسل صالح مدير هيئة مكافحة غسيل الأموال في المصرف المركزي على أهمية مكافحة غسل الأموال من خلال دعم التطوير المهني للأفراد العاملين في الجوانب المتعددة لمكافحة غسيل الأموال...

بحث مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة المهندس محمد ناجي عطري عددا من مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعمال جلسته وأقر منها بعد المناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم 133 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال ...

افتتح المنتدى السادس لمديري الالتزام تحت عنوان دور مهنة الالتزام في المواءمة بين مكافحة غسل الأموال والمتطلبات الرقابية الأخرى..